Bank of New York попал на скамью подсудимых: Москва обвиняет его в отмывании $7,5 миллиардов

7-12-2016, 11:26
Автор: shturm
Просмотров: 173
Bank of New York попал на скамью подсудимых: Москва обвиняет его в отмывании $7,5 миллиардов
Москва-Нью-Йорк, Декабрь 03 (kadrovyi-centr-shans.ru, Алексей Усов) – В Арбитражном суде города Москвы завершились слушания экспертов по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) к The Bank of New York Company, Inc. (BoNY). ФТС на основании американского закона RICO требует от банка выплатить $22,5 млрд – в иске BoNY обвиняется в организации в 1996-1999 годах незаконных схем легализации денежных средств.
В начале рассмотрения дела адвокаты BoNY подали ходатайство о том, что Арбитражный суд города Москвы не может применять положения американского уголовного законодательства, в частности закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO), поэтому производство по делу должно быть прекращено, пишет GZT.ru.
На вчерашнем заседании выступили два эксперта со стороны BoNY, подтвердившие точку зрения адвокатов. Следующее заседание состоится в январе 2009 года. На нем стороны должны будут предоставить суду свои оценки и комментарии к выступлениям экспертов. На основании этих данных суд должен будет принять решение о том, будет ли он продолжать производство по данному делу или прекратит его.
Каким бы ни было решение Арбитражного суда города Москвы, дело о $22,5 млрд, уже ставшее делом-долгожителем, может затянуться еще больше. Если ходатайство о прекращении дела будет принято, у ФТС есть возможность обжаловать его законность в вышестоящих инстанциях. В случае положительного решения адвокаты федеральной службы смогут опять обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Если же ходатайство будет отклонено, то действовать будут адвокаты BoNY.
Рейтинг статьи: