Москва, Декабрь 02 (kadrovyi-centr-shans.ru, Софья Кораблева) – В России раскрыта деятельность крупной преступной группировки, которая специализировалась на финансовых мошенничествах. За два года ее жертвами стали более 50 банков, и 100 физических лиц, ущерб которым составил более 500 миллиардов долларов. Мошенники работали в Калининграде, Москве и Московской области.
«В Подмосковье задержана преступная группировка в составе 3 человек: жителя Калининграда и двух москвичей. Они специализировались на незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств. Следствие установило, что только на территории Московского региона обвиняемые незаконно присвоили более 2 млрд рублей», – сообщил «Новому Региону» сотрудник пресс-службы ГУВД по Московской области.
Преступники вводили в заблуждение сотрудников коммерческих банков, приезжав на встречи на дорогих иномарках, и заявляя, что занимаются сделками купли-продажи дорогого медицинского оборудования. Для оформления кредитов они предоставляли поддельные финансово-хозяйственные документы и фальшивые справки об имуществе. Полученные деньги сразу переводились на счета фирм-однодневок, с которых мошенники снимали до 1 млн долларов в день. По такой схеме им удавалось оформлялось до 6 кредитов в месяц
В настоящий момент члены преступной группировки находятся под стражей. В их отношении возбуждено два уголовных дела по статьям 159 и 174 УК РФ. Проводится дальнейшее расследование.
